Сообщив о том, что Турция утвердила детальный план действий, включая увеличение человеческих ресурсов для аудита организаций с высоким уровнем риска и применение риск-ориентированного подхода в аудите для предотвращения злоупотреблений в отношении некоммерческих организаций, Т. Раджа Кумар (T. Raja Kumar) отметил: "На конференции ФАТФ в феврале 2024 года члены организации согласились с проделанным Турцией трудом, определив, что страна завершила свой план действий. Для подтверждения этого прогресса требуется проведение аудита на местах до июня 2024 года. В ходе этой проверки экспертная группа проведет оценку на месте, выявит достижения Турции и представит свои выводы на рассмотрение Генеральной Ассамблеи". Решение о возможном исключении Турции из серого списка будет принято в июне 2024 года Генеральной Ассамблеей".
Серый список FATF
FATF, основанная в 1989 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), является организацией, разрабатывающей рекомендации и правила для борьбы с отмыванием денег. Вступив в её состав в 1991 году, Турция стала одним из 39 членов, включая 37 стран и 2 учреждения. Основной задачей FATF является контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма с 2001 года, особенно после терактов 11 сентября.
Серый список FATF включает страны, которые имеют существенные пробелы в системах противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма. Эти списки помогают выявить риски, обозначая территории с недостаточной борьбой. Необходимо подчеркнуть, что нахождение в сером списке не является наказанием, а служит стимулом для проведения необходимых реформ в финансовой системе.
Публичная идентификация стран на сером списке направлена на повышение осведомленности о рисках, а также на создание политической воли для проведения изменений. Это позволяет стране принять меры по устранению пробелов и повышению прозрачности финансовой системы, что, в свою очередь, способствует общему экономическому развитию.
Исключение из серого списка FATF несет в себе позитивные перспективы для страны, такие как укрепление доверия, привлечение инвестиций и поддержка экономического роста. Этот опыт подтверждается успешным выходом других стран из серого списка FATF после проведения системных реформ и устранения проблем в своих финансовых системах.
Когда Турция выйдет из серого списка?
С момента включения Турции в серый список в октябре 2021 года были предприняты значительные усилия для улучшения её режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Среди принятых мер можно выделить проведение сложных расследований и уголовных дел по отмыванию денег, а также активные расследования в области финансирования терроризма с учетом рисков и применение риск-ориентированного подхода в аудите.
На февральской Генеральной Ассамблее 2024 года члены ФАТФ признали, что Турция успешно завершила свой план действий. Однако для окончательного подтверждения этого прогресса запланирован выездной визит экспертов ФАТФ до июня 2024 года. В ходе этой миссии экспертная группа проведет оценку на месте, выявляя прогресс и делая выводы, которые будут представлены Генеральной Ассамблее.
Исключение из серого списка предполагает успешное выполнение страной согласованного с FATF плана действий. После завершения плана, страна обязана продемонстрировать наличие необходимых реформ и политической приверженности на высшем уровне во время выездной оценки, что послужит основанием для решения Генеральной Ассамблеи о возможном исключении Турции из серого списка в июне 2024 года.
