Halkbank продолжает сталкиваться с проблемами в США
Halkbank, один из крупнейших банков Турции, вновь оказался в центре внимания после завершения первого гражданского иска против него в США 8 января 2024 года, когда суд принял решение в его пользу.
Второй гражданский иск был приостановлен, но теперь банк предпринимает новый шаг, подав иск против иммиграционных властей США с целью получить документы, связанные с иранским бизнесменом Резой Заррабом, который ранее сотрудничал с американской прокуратурой.
Реза Зарраб (Reza Zerrab), признанный виновным в деле о предполагаемом отмывании доходов от иранской нефти, стал ключевой фигурой в судебных процессах, инициированных против Halkbank. Его признания и сотрудничество с властями США привели к возбуждению дел, в которых банк выступает ответчиком.
Первый гражданский иск, известный как «Дело Оуэнса», был подан против Halkbank 27 марта 2020 года и завершился в пользу банка в начале 2024 года. Второй гражданский иск, известный как «Дело Хьюза», был подан 26 июля 2023 года, но его рассмотрение было приостановлено решением Южного окружного суда США до завершения уголовного процесса.
Уголовное дело против Halkbank в США продолжается, и основным аргументом защиты является "государственный иммунитет". Второй округ Апелляционного суда США провел слушания 28 февраля 2024 года, но решение по делу пока не вынесено. Если суд примет решение в пользу Halkbank, дело может быть закрыто без дальнейшего разбирательства. В противном случае банк намерен продолжать защищать свои интересы.
На фоне всех этих процессов, на передний план вышел новый иск, поданный Halkbank против некоторых американских чиновников. Юристы банка, представляющие фирму "Williams & Connolly", инициировали дело с целью получить документы, связанные с Резой Заррабом (Reza Zerrab), которые могут быть полезны в будущих судебных процессах. Сообщается, что запросы на предоставление информации и документов, направленные американским властям, остались без ответа.
Этот новый шаг Halkbank показывает, что банк продолжает активно защищаться и намерен использовать все возможные правовые инструменты для своей защиты в рамках международных судебных процессов.
