Операция, охватившая 30 провинций, стала результатом девятимесячного расследования валютных махинаций.
Из 133 подозреваемых, направленных в мировые уголовные суды после допросов в прокуратуре, 79 человек арестованы, а 54 отпущены под судебный контроль. Ранее, в рамках аналогичной операции, были арестованы и заключены под стражу 27 человек, а 6 подозреваемых находятся за границей. В отношении 26 человек, включая предполагаемого лидера организации А.К., продолжаются розыскные мероприятия.
Следствие установило, что члены преступной группы создали 206 подставных компаний, через которые связывались с гражданами, желающими инвестировать, создавая ложное впечатление о наличии лицензированных брокерских услуг в Турции. Средства инвесторов направлялись на счета фиктивных компаний, что привело к обману 66 человек на сумму 48,2 млн лир.
По данным Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), преступная организация управляла денежными потоками на сумму 18,4 млрд лир, при этом было изъято имущества на 2,5 млрд лир, принадлежащего подозреваемым.
Операции проводились в различных провинциях, включая Анталию, Стамбул, Анкару, и другие. 24 сентября, после выдачи ордеров на арест 195 подозреваемых, начались одновременные задержания в 30 провинциях, включая Бурсу, Денизли, Нигде, Мерсин, Адану, Диярбакыр и Битлис.
