Согласно заявлению Главной прокуратуры Эскишехира, Бюро по расследованию компьютерных преступлений начало расследование после получения жалоб от граждан, которые стали жертвами мошеннических схем, принявших обманным путем 2,5 миллиарда лир. Подозреваемые использовали вводящие в заблуждение рекламные сообщения и размещали их в приложениях социальных сетей, обещая высокую прибыль.
В ходе расследования, начатого по жалобам пострадавших, было установлено, что деньги переводились поэтапно, а также выявлены 23 подставные компании, которые использовались для проведения финансовых операций. Подозреваемые размещали в своих аккаунтах вводящие в заблуждение посты под рекламными заголовками, такими как «высокий заработок», «прибыль на рынке Форекс» и «консультации по инвестициям». Они обращались к гражданам, представляясь экспертами в области инвестиций.
По данным следствия, подозреваемые обманным путем получили от граждан около 2,5 миллиарда лир, создав фальшивые финансовые отчеты, документы о рисках и заявки на инвестиции. Полученные средства они передавали через подставные компании, сдавая их в аренду банковским счетам, а затем переводили на счета криптовалютных кошельков, пытаясь скрыть следы своих преступлений.
На данный момент в полиции продолжаются процедуры в отношении 44 задержанных, обвиняемых в «квалифицированном мошенничестве с использованием информационных систем». Операция была проведена одновременно в 17 провинциях, с акцентом на Эскишехир.
