В июне Турция будет исключена из серого списка

Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек (Mehmet Şimşek) выразил удовлетворение решением, принятым на заседании Генеральной ассамблеи Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Оценивая принятые меры по отношению к Турции на встрече, Шимшек подчеркнул: "ФАТФ пришла к выводу, что наша страна выполнила все пункты Плана действий, направленного на укрепление системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Следовательно, мы достигли завершающего этапа в процессе вывода из "серого списка". Он добавил, что ожидается отмена решения о включении Турции в "серый список" на заседании Генеральной ассамблеи в июне после обсуждения оценочного отчета, подготовленного командой ФАТФ.

Шимшек выразил благодарность всем соответствующим учреждениям и организациям, включая министерства юстиции, внутренних дел и иностранных дел, координируемые Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK), за интенсивную работу. Он отметил, что именно MASAK сыграла ключевую роль в достижении этого успеха.

Министр также подчеркнул успешное завершение технической работы по исключению Турции из "серого списка" и отметил, что процесс завершится выездной проверкой в июне.