Турция обвиняет 19 человек в отмывании денег

В рамках расследования финансовой структуры террористической организации ДАИШ подан иск с требованием тюремного заключения для 19 обвиняемых. Организация использовала незаконный метод "хавала" для перевода средств, финансируя свои операции.

Обвинительное заключение, подготовленное Главной прокуратурой Стамбула, описывает финансовую деятельность террористических организаций и их методы. Антитеррористическое ведомство обнаружило, что деньги переводились между зонами конфликта и Турцией через компании "Афак", "Хвдж", "Аль-Авайл", "Икра", "Клик" и "Аль-Баракат".

Компании общались через группы WhatsApp "Аламия", "Санабиль" и "Тайба", используя систему "хавала" для уклонения от надзора. В отчетах о переводах использовались слова "закят", "сирота" и "благотворительность" для маскировки незаконной деятельности.

Средства от ДАИШ переводились на счета туристической компании "Пико", принадлежащей Имаду Махнуку (Imad Machnouk), и использовались для финансирования организации. Согласно отчету MASAK, объем транзакций компании с 2017 года составил не менее 1 млрд лир.

Махнук также владел ООО "Пико Голд Ювелирная Индустрия и Торговля", через которую осуществлялись подозрительные финансовые операции. На счетах компании и личных счетах Махнука были зафиксированы значительные транзакции, не соответствующие коммерческой деятельности.

В обвинительном заключении упоминается, что в феврале 2023 года из Ракки, Сирия, в Стамбул было отправлено 600 тысяч долларов через систему "хавала". Абу Алаа (Abu Alaa), под кодовым именем Фаваз "Абд-аль-Хамид Хадиб", осуществил примерно 20 банковских переводов на эту сумму.

Антитеррористическое управление изъяло флеш-память с документами, описывающими деятельность ДАИШ в Сирии с 2019 по 2021 годы.

Имад Махнук (Imad Machnouk) и Ахмадрамы Абдулкафи (Ahmadramı Abdulkafı) обвиняются в членстве в террористической организации, нарушении Закона о предотвращении финансирования терроризма и незаконном владении оружием, с требованиями приговорить их к 22 годам и 6 месяцам тюремного заключения каждый. Остальные 17 обвиняемых могут получить сроки от 15 до 30 лет.

Обвинительное заключение было принято Высшим уголовным судом Стамбула.