США ввели санкции против Ирана: в списке оказалась и турецкая компания

США решили ввести санкции в отношении почти 50 организаций и частных лиц, обвинив их в переводе миллиардов долларов иранской армии.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что лица, включенные в список, представляют собой «теневую банковскую сеть», используемую Командованием тыла обороны и вооруженных сил Ирана (MODAFL) и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которые уже находятся под санкциями США.

Этот шаг затронул десятки компаний в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Маршалловых островах, а также компании, базирующиеся в Иране и Турции.

В списке также есть турецкая компания

В заявлении указано, что Сейед Мохаммед Маснайи Неджиби (Seyyid Muhammed Masnayi Necibi), один из лиц, попавших под санкции, является иранцем, который руководил различными предприятиями по обмену валюты в Иране и Турции в координации с Управлением снабжения командования обороны и вооруженных сил Ирана, по крайней мере, с 2019 года с целью обхода санкций США и Европы против Ирана. Было отмечено, что он был турецким менялой. В том же заявлении говорилось, что Неджиби выполнял большую часть работы для этого отдела через иранский филиал своей компании Sedef Döviz.

Неджиби участвовал в создании подставных компаний и счетов для командования обороны и логистики вооруженных сил Ирана, хранил деньги на счетах за пределами Ирана, перемещал иностранную валюту через границу, получал доходы от продажи иранской нефти и отправлял их поставщикам командования, Генштаба ВС Ирана и КСИР. Также было заявлено, что он сотрудничал с этим ведомством по переводу средств в Россию.

Прямая финансовая помощь

Было заявлено, что Неджиби работает напрямую со старшими должностными лицами командования над осуществлением переводов долларов США на банковские счета в Китайской Народной Республике, Маршалловых Островах, Турции и ОАЭ, по крайней мере, с 2020 года, включая переводы, связанные с командными грузовыми перевозками. Также было отмечено, что Неджиби оказывал прямую финансовую помощь Армии стражей исламской революции, продавая золото в Турции официальному лицу КСИР Бехнаму Шахрияри (Behnam Şehriyari), находившемуся под санкциями США.

В заявлении Министерства финансов указывалось, что с 2020 года отдел закупок командования разрешил переводы в евро, дирхамах ОАЭ и долларах на сотни миллионов долларов через Sedef Döviz и другие компании и обменные пункты, в том числе обозначенный Энсара Дёвиза (Ensar Döviz).

Напоминалось, что Неджиби также владеет турецкой валютной компанией Altın Yıldızlar Kıymetli Madenler Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi («Golden Stars»), которая предоставляет услуги по обмену иностранной валюты совместно с Sedef Döviz. В заявлении указывалось, что через эту компанию Неджиби осуществлял переводы денежных средств и золота между Турцией и Ираном для отдела снабжения командования. Также отмечалось, что Неджиби осуществил для командования денежные переводы на десятки миллионов долларов в 2023 году.

Министерство финансов заявило, что эта сеть позволила Командованию тыла обороны и вооруженных сил Ирана и КСИР, которые зарабатывают деньги, в частности, на продаже нефти и нефтехимии, получить доступ к международной финансовой системе и совершать транзакции, эквивалентные миллиардам долларов с 2020 года.

В министерстве заявили, что доходы, полученные как через иранские валютные биржи, так и через иностранные подставные компании, пошли на поставку оружия и финансирование прокси-групп Ирана, включая группировку хуситов в Йемене, а также на передачу дронов России для использования в войне против Украины.