Расследование, которое продолжалось около 9 месяцев, выявило деятельность преступной организации под руководством А.К., действующей в разных городах страны. Организация создала 206 подставных компаний с целью обмана инвесторов.
Мошенники, выдавая себя за представителей лицензированной инвестиционной компании, якобы работающей в Лондоне, привлекали граждан через сайт приложения «ФОРЕКС». Подозреваемые убеждали людей вкладывать деньги в свои фирмы, создавая видимость законной брокерской деятельности. Полученные средства переводились на счета подставных компаний.
Было установлено, что этой схемой обманули 66 человек на сумму 48 миллионов 198 тысяч 208 турецких лир. Согласно отчёту Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), общий объём денежных средств, прошедших через счета мошенников, составил колоссальные 18 миллиардов 440 миллионов 666 тысяч 481 лиру.
Детализация отчёта MASAK также показала, что около 8 тысяч 340 человек могли стать жертвами этой мошеннической схемы. В ходе расследования было конфисковано имущество подозреваемых на сумму примерно 2,5 миллиарда лир.
Одновременные операции по задержанию подозреваемых были проведены в следующих провинциях: Анталья, Стамбул, Измир, Анкара, Конья, Афьонкарахисар, Кютахья, Эскишехир, Балыкесир, Маниса, Айдын, Газиантеп, Йозгат, Мугла, Хатай, Невшехир, Османие, Кахраманмараш, Карс, Мардин, Зонгулдак, Самсун, Коджаэли, Бурса, Денизли, Нигде, Мерсин, Адана, Диярбакыр и Битлис.
Эта операция стала одним из крупнейших расследований финансового мошенничества, направленных на пресечение организованной преступности в сфере финансовых рынков Турции.
