Операция проводилась при поддержке Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и была направлена на разоблачение сложной схемы отмывания преступных доходов, полученных через криптоактивы. Установлено, что мошенники провели транзакции на сумму 9 миллиардов 411 миллионов 572 тысячи 142 лиры.
Операция была проведена одновременно в четырёх провинциях, включая Стамбул, Мардин и Ыгдыр, под руководством Главной прокуратуры Назилли и Управления по борьбе с киберпреступлениями провинциального командования жандармерии Айдына. В ходе рейдов были задержаны 9 подозреваемых, причём расследования по поиску дополнительных подозреваемых продолжаются.
Было установлено, что подозреваемые создали множество веб-сайтов и фальшивых учетных записей в социальных сетях, представляясь как платформы для знакомств, чатов и дружбы. Они завоевывали доверие жертв, используя их личные данные и фотографии. Затем мошенники отправляли потерпевшим фальшивые судебные иски и другие юридические документы, требуя выплаты под видом различных сборов и гонораров, угрожая шантажом.
Полученные преступные доходы подозреваемые конвертировали в криптоактивы и проводили через многочисленные крипто-холодные кошельки и зарубежные криптобиржи, пытаясь скрыть незаконный источник средств и создать впечатление законных доходов.
Путём детального технического анализа и отслеживания сложного трафика криптовалютных транзакций, в сотрудничестве с MASAK, были расшифрованы скрытые криптокошельки. На основе данных, полученных от отечественных и зарубежных криптоактивных поставщиков, банков, частных платёжных учреждений и интернет-провайдеров, был установлен общий объём транзакций подозреваемых, который составил 9 миллиардов 411 миллионов 572 тысячи 142 лиры.
В рамках плановой деятельности, проведённой в отношении 11 подозреваемых, входящих в иерархическую структуру сети и совершавших организованную преступную деятельность, было выявлено 56 потерпевших. После завершения процедур в жандармерии, подозреваемые были доставлены в здание суда сегодня утром для дальнейшего судебного разбирательства.
