По результатам первого этапа следствия было установлено, что доходы на сумму 1,5 миллиарда лир оказались незарегистрированными.
Налоговая инспекция Министерства провела анализ банковских счетов и движения денежных средств, что позволило установить цепочку нарушений и расширить расследование до 250 налогоплательщиков. Согласно первым результатам, доходы, переведенные через IBAN, не были зарегистрированы в налоговых органах. На выявленные 1,5 миллиарда лир был наложен штраф в размере 250 миллионов лир.
Незарегистрированные доходы принадлежали различным предприятиям из нескольких отраслей. В частности, это крупная сеть роскошных ресторанов с филиалами в трех крупнейших городах, компания, работающая с драгоценными камнями и ювелирными изделиями, бизнес по торговле запасными частями, свадебные агентства, влиятельные лица в социальных сетях, а также компании, занимающиеся куплей-продажей недвижимости и транспортных средств.
Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек (Mehmet Şimşek) отметил, что расследования в отношении налогоплательщиков, уклоняющихся от налогов через IBAN и не выдающих чеки или счета-фактуры, продолжаются. Он подчеркнул, что внимание уделяется также тем, кто заявляет, что деньги, поступающие на их счета, принадлежат другим лицам.
Шимшек предупредил, что инспекторы будут внимательно следить за налогоплательщиками, которые теперь предпочитают наличные платежи вместо IBAN, чтобы избежать налоговых обязательств, и напомнил, что все незарегистрированные лица и компании будут привлечены к ответственности.
