Полиция Стамбула раскрывает схему отмывания денег на 15 миллиардов лир
В ходе второй волны операции против банды, занимавшейся отмыванием денег, было задержано 12 человек. Они переводили деньги на иностранные банковские карты, создавая видимость ювелирной деятельности на POS-устройствах в Турции.
Группа Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента полиции Стамбула не прекращает расследование дела о снятии денег через POS-терминалы в Дубае и об отмывании денег. Расследование началось 20 января, когда были арестованы восемь подозреваемых в районе Фатих.
Расследование основано на данных Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK), которые установили, что некоторые компании в Турции использовали POS-терминалы для прикрытия незаконной финансовой деятельности.
Компании создавали впечатление законной ювелирной деятельности, используя POS-терминалы для проведения финансовых операций. В обмен на комиссионные было выведено около 15 миллиардов лир и отмыто незаконным путем.
Полиция Стамбула 26 июня провела одновременные операции в Стамбуле, Текирдаге и Невшехире, в результате которых было задержано 12 подозреваемых.
Подозреваемые обвиняются в “нарушении Закона о банковских картах и кредитных картах № 5464” и “отмывании имущества, полученного в результате преступления”.
Группы Управления по борьбе с финансовыми преступлениями продолжают расследование для выявления всех участников преступной схемы и восстановления похищенных средств.
Данное дело подчеркивает важность борьбы с отмыванием денег и незаконным финансированием. Полиция Стамбула продолжает вести активную борьбу с финансовыми преступлениями, чтобы обеспечить финансовую безопасность страны.
