Плохая новость для торговцев, которые не предоставляют квитанции и счета-фактуры
Плохие новости для продавцов, которые рекомендуют своим клиентам использовать IBAN для оплаты и не выдают квитанции или счета за покупки. Наложены штрафы за принятие платежей через IBAN.
Министерство финансов и финансов начало проверку всех переводов, поступающих на счета предприятий через IBAN.
Предприятия, принимающие платежи с банковских счетов, но не предоставляющие квитанции, будут подвергнуты специальному штрафу за нарушение в размере 3400 TL за каждую квитанцию. Также будет наложен штраф за нарушение в размере 10 процентов от суммы, которая должна быть учтена в документе, для предприятий, не предоставляющих счета-фактуры. Будет проведена налоговая проверка из-за налогового ущерба, нанесенного государству.
Поскольку налоговые убытки возникают из-за недекларированных доходов, также проводится налоговая проверка или на основании ее результатов оцениваются базы периода и налагаются налоговые штрафы.
По данным издания Sabah, подвергаются проверке переводы, поступающие на счета предприятий и на все связанные с бизнесом счета через IBAN. Проверке подвергаются не только счета владельцев бизнеса, но и счета их родственников и сотрудников, а также счета, используемые посредством аренды. Она основана на данных о движении банковских счетов, земельном кадастре и регистрации транспортных средств.
В рамках проверки попадают те, кто скрывает свои реальные доходы. Банковские счета, полученные в результате аренды, также проверяются в рамках законодательства МАСАК по преступной деятельности, такой как финансирование терроризма, отмывание денег и незаконные операции.
Министерство торговли недавно предупредило о мошенничестве с использованием методов социальной инженерии, в частности, рекламе аренды IBAN. Оно отметило: "Разрешение использовать банковский счет другим лицам в обмен на финансовую выгоду является преступлением согласно Закону о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем".
