Отмывание денег через POS-устройства

Он подчеркнул, что через эти устройства происходит «отмывание денег», и призвал Мехмета Шимшека (Mehmet Şimşek) учесть данную проблему.

Карабат акцентировал внимание на ростовщичестве и незарегистрированных транзакциях, осуществляемых с помощью POS-устройств, особенно в Ливии и Ираке. Он отметил, что президент Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир (Sadiq al-Kabi) сбежал в Турцию в августе «из-за опасений за свою безопасность».

За последние пять лет объем ростовщичества через POS-устройства в Ливии превысил 100 миллиардов долларов. Эти средства являются результатом преступной деятельности и связаны с уклонением от уплаты налогов. Карабат подчеркивает, что, пока Садик аль-Кабир (Sadiq al-Kabi) находится в Турции, его мнение о POS-устройствах должно быть учтено. «Г-н Шимшек сосредоточил внимание на ювелирах, которые не платят налоги, но также необходимо обратить внимание на тех, кто использует POS-терминалы для отмывания денег», — добавил он.

Карабат сделал заявление о бегстве президента Центрального банка Ливии и масштабах ростовщичества через POS-устройства. В своем сообщении в соцсетях он сказал: «Я не раз предупреждал о проблемах, связанных с POS-устройствами. BRSA идентифицировала как минимум 31 компанию, но они не подвергаются контролю. Существуют две страны, играющие ключевую роль в операциях с POS-устройствами: Ливия и Ирак. Объем ростовщичества через эти устройства за последние пять лет превышает 100 миллиардов долларов, что также связано с уклонением от уплаты налогов».

Карабат продолжил: «Финансовые преступления стали возможны благодаря учету продаж золота в Турции, осуществляемых с помощью дебетовых карт, принадлежащих гражданам Ливии и Ирака. Они вышли из-под контроля, что дало возможность проводить ряд малозначительных операций.

Известно, что проводились расследования по фактам ростовщичества с использованием POS-устройств, но они были остановлены из-за спекулянтов. Репутация Турции и миллиарды лир, потерянные на уклонении от уплаты налогов, находятся под угрозой. Эти расследования ведутся не только в Турции, но и в США, поскольку все операции осуществляются через американскую финансовую систему.

В свете масштабного расследования в США, касающегося мэра Нью-Йорка, который подозревается в получении взятки в размере около 100 тысяч долларов из Турции, встает вопрос: что США собираются сделать с доходами от преступной деятельности, достигающими 100 миллиардов долларов?»

Карабат подчеркнул: «Министерство казначейства и финансов также осведомлено о происходящем». Турция должна сама наказывать преступников, не дожидаясь реакции со стороны других стран, таких как США. Хотя президент Ливийского центрального банка Садик аль-Кабир (Sadiq al-Kabi) сейчас находится в Турции, его мнение о POS-устройствах должно быть учтено. К сожалению, есть данные о том, что некоторые турецкие банки также участвуют в этом бизнесе, и Министерство казначейства и финансов осведомлено об этом.

«Тем временем BRSA устанавливает связи с банками, которые должны контролироваться. Например, менеджеры банков, присутствующие на свадьбе вице-президента BRSA, выстраиваются в очередь и получают драгоценности! Именно из-за этой защиты банки вовлекаются в финансовые преступления. Они понимают, что BRSA закроет на это глаза. В то время как простые граждане страдают от налогов, несколько людей становятся сверхбогатыми, и на миллиарды лир налоговых потерь закрывают глаза», — отметил Карабат.

По мнению Карабата, несколько показательных операций с POS-устройствами не решат проблемы. «Г-н Мехмет Шимшек (Mehmet Şimşek), кроме ювелиров, не платящих налоги, должен обратить внимание на тех, кто использует POS-устройства для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов», — резюмировал он.