Министерство торговли приняло меры против неправомерной аренды IBAN

Министерство торговли объявило о принятии мер против мошенников, использующих методы социальной инженерии, в частности против рекламы аренды IBAN.

В заявлении министерства отмечается: «Из поданных заявок и публикаций в социальных сетях следует, что с потребителями связываются через различные платформы, а перевод денег, полученных незаконными каналами, осуществляется через арендованные банковские счета с обещанием "высокой прибыли в обмен на аренду или использование банковского счета".

Мошенники пытаются связаться с целевыми лицами с помощью различных методов и обещаний, представляясь перед потребителями через часто используемые каналы, такие как сайты по продаже автомобилей или подержанных товаров, платформы социальных сетей, популярные форумы и консультативные сайты по инвестициям. Отмечается, что их целью являются потребители с ограниченными источниками дохода или более уязвимые категории, такие как пожилые люди и инвалиды.

В заявлении говорится: «Учитывая факт, что мошенники адаптируют свои методы к развивающемуся цифровому миру, используя эмоции граждан, незнание, ошибки, уязвимости или доверие к определенным брендам, мошенничество, известное как методы социальной инженерии, направлено на предотвращение недовольства потребителей и поддержание торговли в нашей стране. Таким образом, его целью является защита репутации честных и надежных брендов и предприятий, укрепление борьбы с неформальной экономикой и предотвращение незаконного вывода ресурсов за границу».

Будьте осторожны

В заявлении Минторга также содержится предупреждение гражданам.

Министерство заявило: «Мы получаем звонки от мошенников, использующих вымышленные или анонимные имена, адреса и информацию об учетных записях, чтобы привлечь наших граждан, возбудив их интерес и любопытство к продукту или выгоде. Гражданам следует быть особенно осторожными в отношении рекламы и сообщений, получаемых через этот веб-сайт. Они должны проявлять осторожность при обмене конфиденциальной информацией, такой как личные данные, учетная запись и пароль, и избегать щелчков по каждой отправленной ссылке, чтобы защитить свои электронные устройства от вирусов и избежать мошеннических схем, особенно необычных. "Не дайте себя обмануть тем, кто пытается вас искусить", - гласит заявление.

Ответственность принадлежит владельцу

Хотя было подчеркнуто, что необходимо проявлять такую же осторожность и в отношении рекламы аренды IBAN, которая в последнее время стала популярным методом мошенничества. В заявлении министерства отмечается: "Следует иметь в виду, что использование банковского счета другими лицами в обмен на финансовую выгоду является преступлением согласно Закону о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, № 5549". Следовательно, если владелец счета не уведомит банк о том, что его счет используется кем-то другим, ему может грозить лишение свободы от шести месяцев до одного года. Таким образом, ответственность за операции, совершенные на счете, лежит непосредственно на владельце счета, включая оплату. Поэтому важно проверить и подтвердить действительность операции перед ее выполнением.

Сообщается, что ведется работа по защите экономических интересов, прав и безопасности потребителей в отношении приобретаемых ими товаров и услуг, и в этой связи будут продолжены расследования и оценки практик, направленных на предотвращение текущих и потенциальных мошеннических схем с использованием социальной инженерии.

С другой стороны, в заявлении также напоминается, что 20-21 апреля 2024 года в сотрудничестве с Министерством торговли и Ассоциацией банков Турции (TBB) был проведен семинар по предотвращению мошенничества с использованием социальной инженерии. В семинаре, который был организован при участии заместителя министра торговли Махмута Гюркана, приняли участие соответствующие подразделения Министерства торговли и президиума Верховного апелляционного суда, Министерства юстиции, казначейства и финансов, Министерства семьи и социальных служб, Главного управления безопасности, Главного командования жандармерии, Совета рынков капитала, Агентства банковского регулирования и надзора, Управления информационных технологий и связи, TOBB, Высшего совета радио и телевидения, Института защиты персональных данных, Турецкой банковской ассоциации, Центра межбанковских карт, Бюро регистрации кредитов, Центрального банка Турецкой Республики, Турецкой ассоциации платежных и электронных денег, а также представители многих государственных и частных банков и соответствующих неправительственных организаций, которые обсудили проблему и приняли меры по сотрудничеству для предотвращения таких ситуаций.