Миллионы долларов денежного трафика были достигнуты с арендой IBAN
Министерство финансов начало проверять переводы, поступающие на счета всех предприятий через IBAN. Было выяснено, что ситуация, аналогичная "арендам IBAN", которая возникла в торговле с использованием IBAN и на которой сосредоточилось внимание министерства, также наблюдалась на фальшивых зарубежных сайтах ставок.
Выяснилось, что ситуация, аналогичная "арендам IBAN", возникшая в торговле с использованием IBAN и на которую фокусируется Министерство финансов, также наблюдается на иностранных фальшивых сайтах ставок. Заработок на аренде IBAN, который обычно предпочитают молодые люди, безработные или пенсионеры, которые не привлекают внимания, может достигать 30-100 тысяч лир. Через арендованные номера IBAN проходят миллионы долларов денежного трафика.
50 транзакций в день
Сбор средств производится через банкоматы. Владельцы арендованных IBAN встречаются с представителями букмекерских контор, снимают свои деньги в банкоматах или в отделениях банка, если сумма крупная, и передают их участникам. Они могут использовать свои счета для десятков людей и осуществлять около 50 транзакций в день. Поиск арендованных IBAN обычно осуществляется через Интернет. Большинство встреч происходят через объявления о высокооплачиваемой подработке, которые часто ведут к этому виду деятельности.
Штаб-квартиры многих нелегальных букмекерских и игорных структур в Турции находятся за границей, но их деятельность аналогична дилерской структуре. Они предлагают незаконные ставки и азартные игры с дополнительным расширением через новые домены и привлечение новых игроков. Комиссии взимаются на основе количества привлеченных игроков и объема игры.
Нелегальные ставки на этих сайтах чаще имеют более высокие шансы, чем на официальных букмекерских сайтах. Также молодежь может получить кредиты для участия в играх. Эти игровые и букмекерские сайты активно привлекают молодежь. Молодые люди часто начинают с использования мобильного банкинга своих родственников, а затем, без их ведома, направляют деньги на эти сайты или сдают свои IBAN в аренду букмекерским конторам.
Лишение свободы
Согласно Закону № 7258, лица, осужденные за незаконные ставки, подлежат наложению административного штрафа в размере от 5 000 до 20 000 лир. Процедура обжалования административных штрафов регулируется статьей 27 Закона о проступках. Однако ситуация меняется, когда речь идет об организованных структурах. За посредничество и извлечение прибыли из этой деятельности может быть наложено тюремное заключение.
