До 230 лет тюрьмы за мошенничество с наследством и ложь о наследстве
В Стамбуле шестеро обвиняемых, которые обманули жертв примерно на 23 миллиона евро, чтобы получить выгоду от своего семейного наследства, приговорили к тюремному заключению на срок от 92 до 230 лет каждый.
На заседании 8-го Высшего уголовного суда Стамбула, пятеро задержанных, включая Айхана Йетима (Ayhan Yetim) и Вангеля Начи (Vangel Naçi), участвовали через систему аудио- и видеосвязи SEGBIS из тюрьмы. Присутствовали также их адвокаты.
Прокурор изложил обвинение, согласно которому Айхан Йетим (Ayhan Yetim) выдавал себя за «Аммара Бехзата Экбера», гражданина Катара, унаследовавшего 1 миллиард 650 миллионов долларов. Йетим утверждал, что для получения наследства ему необходимо заплатить значительные налоги и сборы, но у него не хватало средств.
Йетим заявил, что достиг соглашения с Министерством казначейства и финансов Турции: если он привлечет иностранных инвесторов в страну, то будет освобожден от налогов на свое наследство. Он предложил заявителям беспроцентные кредиты из своего наследства в обмен на инвестиции в Турцию, но требовал предварительную оплату в размере 7,2% от суммы кредита.
Сделано фейковое продвижение проекта, чтобы убедить иностранцев
В заключительной части судебного процесса было указано, что обвиняемый Айхан Йетим (Ayhan Yetim) использовал поддельные документы, банковские выписки и квитанции, чтобы убедить истцов в достоверности своих заявлений и завоевать их доверие.
Орфан и Вангель Начи (Orfan, Vangel Naçi), выдававший себя за "Петроса" и владеющий немецким и английским языками, создавали фальшивые проекты, привлекая европейских инвесторов в Турцию. Они предлагали услуги в сферах здравоохранения, энергетики и туризма, создавая впечатление роскошной жизни и значимых инвестиций в эти области.
Прокуратура также указала, что другие истцы перевели 21 миллион 41 тысячу 358 евро на счета двух компаний, созданных на имя Йоахима Зальхера (Yoahim Zalher), при этом деньги были затем переведены на личные счета ответчиков. Они ложно уведомили истцов о том, что их счета заморожены из-за налоговой проверки полиции, чтобы избежать жалоб и скрыть улики.
Было также установлено, что на имя Харальда Мюллера Витта (Haralda Müller Vitta) была зарегистрирована энергетическая компания. В общей сложности обвиняемые незаконно получили прибыль в размере 22 миллионов 990 тысяч 235 евро через три компании.
Деталь вымышленного полицейского рейда на встречу, проходившую в известном торговом центре
15 октября 2021 года произошло событие, которое стало поворотным моментом в мошеннической схеме ответчика Йетима. Заявители Салчер и Башким Кайташ (Salçer ve Başkim Kaytaş) встретились с ним в его офисе, расположенном в торговом центре Бешикташ. Во время встречи в офис ворвались четыре человека, выдававшие себя за полицейских. Они надели наручники на присутствующих, создав сцену, в которой Йетим якобы был арестован.
Эти самозванцы предупредили заявителей о необходимости немедленно покинуть Турцию, угрожая арестом. Под влиянием этого инцидента, Салчер и Кайташ вернулись в Германию, испытывая страх перед возможным арестом. Однако, спустя некоторое время, они осознали, что стали жертвами обмана, когда выяснили, что арест Йетима был инсценирован.
Впоследствии заявители подали заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. В документах, предоставленных в прокуратуру, было подчеркнуто, что на фотографии в фальшивом паспорте, выданном на имя «Аммара Бехзата Экбера», был изображен Йетим. Также было выявлено, что созданные им компании, зарегистрированные под его именем, не вели реальной деятельности и были частью схемы для легализации средств, полученных незаконным путем. Эти разоблачения дополнительно подтвердили обманчивую природу действий Йетима и его соучастников.
Запросы на штрафы
Задержанные подсудимые Айхан Йетим (Ayhan Yetim), Вангель Начи (Vangel Naçi), Махмут Арабулан (Mahmut Arabulan) и Эрен Озбегендир (Eren Özbegendir), а также Эркут Азак (Erkut Azak) и Энгин Учкун (Engin Uçkum), которых судили без содержания под стражей, были приговорены в общей сложности к 92 годам и 230 годам лишения свободы каждый за преступление «квалифицированного мошенничества с использованием информационные системы банков или кредитных организаций как инструмент» для 23 заявителей. В заключении, в котором их просили приговорить к лишению свободы на срок до года, требовалось оправдать подсудимых и в других инкриминируемых им преступлениях.
По мнению, задержанный подсудимый Гекхан Шен (Gökhan Şen) был приговорен к лишению свободы на срок от 4 до 10 лет за то же преступление против заявителя, а остальных 11 подсудимых просили оправдать по всем инкриминируемым им преступлениям.
Слушание было отложено для подготовки защиты от заключения.
Из обвинительного заключения
Обвинительное заключение подробно описывает мошеннические действия, связанные с финансовыми операциями в рамках этого дела. Отмечается, что на имя энергетической и туристической компании, зарегистрированной на заявителя Йоахима Зальхера, были открыты счета в частном банке, на которые было перечислено 21 миллион 41 тысяча евро. Указывается, что эти средства не использовались для деятельности компаний.
Далее в обвинительном заключении утверждается, что Зальхер, находясь в Германии, совершил вывод средств с этих счетов, используя поддельные документы. Ответчики также совершили вывод денег из филиала банка в Акатларе в период пребывания Зальхера в Германии. Однако идентифицировать лиц, причастных к этим операциям, не удалось из-за удаления записей с камер наблюдения банка.
Эти сведения из обвинительного заключения выявляют сложную схему мошенничества, включающую подделку документов и незаконные финансовые операции, а также указывают на проблемы с доказательствами, связанные с удалением видеоматериалов из банковского филиала.
